личный кабинет
лаборатория
8 800 333 04 15
приложение под IOS
приложение под android

Проверка контрагента

Для проверки контрагента мы:

  1. проверяем представленные документы
  2. проверяем факт государственной регистрации контрагента
  3. проверяем присутствие данных в "черных списках" ФНС - юридического адреса и руководителя и учредителя контрагента 
  4. проверяем наличие контрагента по адресу регистрации
  5. проверяем ведение хозяйственной деятельности
  6. проверяем налоговую добросовестность контрагента
  7. запрашиваем финансовую и налоговую отчетность
  8. проводим анализ финансовой отчетности
  9. даем заключение о добросовестности и кредитоспособности клиента

Услуги по проверке контрагента включают в себя:

  1. количество проводимых проверок
  2. местонахождение контрагента
  3. срок проведения проверки 
Заказать обратный звонок



Стоимость услуги по проверке контрагента

Стоимость услуги зависит от характеристик услуги. 
30% выплачивается при заключении договора, 70% после приемки работы.

Информация

Высший Арбитражный Суд РФ закрепил в налоговой практике требование «должной» или «необходимой» осмотрительности при выборе контрагентов. Так, налоговая выгода может быть признана необоснованной, если инспекция докажет, что плательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности. По логике ВАС РФ, если контрагент у компании оказался злостным неплательщиком налогов, то проверяющим надо искать взаимозависимость и аффилированность продавца с покупателем, чтобы доказать, что компании было известно о нарушениях, допущенных контрагентом. 

Однако налоговые инспекторы на практике не вдаются в такие тонкости, просто ищут у контрагентов признаки нарушений, список которых стал уже стандартным:

  1. отсутствие по юридическому адресу;
  2. регистрация по одному из «массовых» адресов;
  3. директор числится руководителем еще нескольких десятков организаций;
  4. отсутствие налоговой и бухгалтерской отчетности за какие-либо налоговые периоды;
  5. отсутствие налогов.
Компания Честные числа организовывает проверку благонадежности контрагента в Москве по выгодным ценам.